MASAK araştırması ne kadar sürer? Savcının el koyma kararının en geç dört saat içinde hâkim tarafından onaylanması gerekir. Hâkim onayından sonra 3 ay içinde 5271 sayılı CMK’da belirtilen değerde rapor alınır ve yine hâkim tarafından onaylanır. MASAK şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır? Yükümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, gerekli tespitleri yaptıktan ve şüpheli işlemle ilgili araştırmada elde edilen bilgi ve bulguları dikkate aldıktan sonra, yetki ve olanakları ölçüsünde, EK:1’e uygun olarak Şüpheli İşlem Bildirim Formunu (SBF) doldurarak Başkanlığa gönderirler. MASAK şüpheli işlem bildirim limiti ne kadar? Şüpheli İşlem Takibi ve Bildirim Politikası Elektronik fon transferlerine ilişkin işlem tutarı veya ilgili birden…
Yorum Bırak